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电信网络诈骗涉案资金转移手法揭秘！
2022-01-26身份证地址均来自同一个县城，一前一后进入银行网点却互称不认识对方，开卡过程中眼神交流频繁，执意开通较大转账额度却不配合尽职调查...[阅读全文]
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百年人寿淄博中支开展打击治理电信网络...
2021-12-07为做好防范打击治理电信网络诈骗、跨境赌博宣传教育活动，加大反诈反赌宣传力度，不断提升公司员工和社会公众防诈拒赌意识和能力，百年人寿[阅读全文]
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ST顺利子公司涉嫌合同诈骗监管层发函追...
2021-12-042021-12-04来源：上海证券报 ◎记者李少鹏○编辑全泽源 ST顺利最近两年却很不顺利。去年以来，两大股东控制权争夺硝烟尚未散去，如今又[阅读全文]
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尚不能养活自己的企业，高管天价年薪无...
2021-11-11高若瀛 文深陷债务爆雷泥潭、今年上半年债务总额超1800亿的华夏幸福，去年前三大董事年薪4590万元，19名高管领薪累积近1亿；爆雷的恒大...[阅读全文]
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百年人寿启动打击治理电信网络诈骗、跨...
2021-08-27
为进一步加大反诈拒赌宣传力度,切实增强人民群众反诈拒赌意识和能力,发挥金融行业和公安机关宣传合力,人民银行、银保监会、公安部联合组织[阅读全文]
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加强金融知识普及和风险教育 守护人民...
2021-06-09投资养老以房养老金融诈骗再被监管点名。近日，银保监会消费者权益保护局发布2021年第三期风险提示，称近期有不法分子以投资养老、以房养老[阅读全文]
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开学伊始骗局高发 留学生谨防电信诈骗
2020-11-02在有关留学安全的话题里，电信诈骗算得上老生常谈。然而让人无奈的是，面对层出不穷的诈骗套路，不断翻新的骗术花样，总有学子中招，有的甚[阅读全文]
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金融直播营销主体混乱 或隐藏诈骗风险
2020-11-02直播带货这一新媒体购物形式出现以来，受到消费者，尤其是年轻消费者的青睐。其中，有些金融产品相关的直播营销行为存在风险隐患。为此，中[阅读全文]
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贝因美旗下电商被指诈骗 每人收取六千...
2020-10-12日前，贝因美旗下母婴电商妈妈购在多家第三方投诉平台遭遇自家店主投诉，称其全国各地拉人头，每人收取六千元至七千元加盟费，目前平台瘫痪[阅读全文]
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国内多名iPhone用户被诈骗：这过程你想不到
2020-07-14据国内媒体报道称，一伙5人利用苹果皮对不少iPhone用户进行电信诈骗，涉案金额达35万元。苹果皮，并非食用苹果的外皮，而是为满足iPhone手[阅读全文]
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河南延津农商行职工诈骗百万获刑 受害...
2020-07-08
7月2日，中国裁判文书网发布了一则关于河南延津农村商业银行股份有限公司(下称延津农商行)金融借款合同纠纷的民事裁定书。该行原职工曾骗取[阅读全文]
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众应互联与矿机商亿邦“合同诈骗”纠纷...
2020-06-04深交所对众应互联(002464)科技股份有限公司(002464)下发《2019年年报的问询函》。《问询函》提及关于其旗下子公司彩量科技与浙江亿邦和云南[阅读全文]
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“民族资产解冻类”诈骗手法翻新：短时...
2020-05-21没有在任何纸质或APP上宣传实物，凭借微信群一段段语音音频推广，以此实施民族资产解冻类诈骗。如此简单粗暴低劣的诈骗手法，短时间内竟让[阅读全文]
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“老总”在微信群里称有防病毒药出售 ...
2020-05-14针对老年人的保健品诈骗层出不穷，在新冠肺炎疫情下，它们换了个马甲又开始招摇撞骗。北京市老龄协会近日公布的一起案例，就为老年人提了个[阅读全文]
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以网购抽奖为幌子诱骗买家上钩 佛山市...
2020-05-13当前，直播带货、微信网购十分火爆，一些不法之徒打着网购的外衣，以参加抽奖活动为诱饵，实施网络诈骗活动。多名事主被假象迷惑，纷纷上当[阅读全文]
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陆川农商银行某“90后”员工集资诈骗近8...
2020-04-23近日，裁判文书网披露陆川县人民法院判决，对陆川农商银行某90后员工以集资诈骗罪，判处有期徒刑8年。判决书显示，被告人丘某东，男，1993[阅读全文]
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一男子发布“办理进京证”虚假消息诈骗...
2020-04-22通州法院发布消息说，被告人张某某发布办理进京证的虚假消息诈骗万余元，因坦白、自愿认罪认罚，被判有期徒刑10个月，缓刑一年。张某某此前[阅读全文]
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男子因诈骗已经获刑，而被牵涉的第三方2...
2020-04-21
近日，漯河市民刘立功向河南商报记者反映，自己2011年与驻马店人张某丽合作，开发了驻马店市西平县康馨佳苑项目。随后，驻马店人冯某文伙同[阅读全文]
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浙江男子薅羊毛骗退款4万余元 构成诈骗...
2020-04-10金华4月9日消息，如今，很多电商平台会经常让利促销，掀起一波波剁手潮的同时，也催生了一批瞄准交易漏洞，以低成本或零成本获取利益的羊毛[阅读全文]
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广州侦破一起涉额温枪诈骗案 涉案金额...
2020-04-05广州市公安局2日通报，警方近日侦破一起特大涉额温枪诈骗案，涉案金额高达612万元，抓获嫌疑人14人。这是迄今为止广州涉额温枪诈骗金额最高[阅读全文]
