今日热门!什么情况？换届不足两月，一半董事会成员都辞职了

董事会换届不足两个月，包括董事长在内的半数董事会成员、占非独立董事席位四分之三的成员，都递交了辞职报告。

12月8日，和科达（002816）收到交易所关注函，要求公司对治理结构是否存在不稳定风险等内容进行说明。

和科达收盘8日下跌1.83%，收报15.04元/股，总市值为15亿元。

(资料图片仅供参考)

董事会成员纷纷辞职

12月8日盘后，和科达公告收深交所关注函。公告显示，公司第四届董事会换届不满两个月，占董事会半数、占非独立董事席位四分之三的人员（包括董事长兼总经理）递交辞职报告。交易所要求公司说明，公司治理结构是否存在不稳定风险，对日常运作管理和生产经营等是否存在重大不利影响。

12月6日晚，和科达公告，公司董事会近日收到公司董事徐霁、王冠芳、沈颖涛递交的书面辞职报告。徐霁因个人原因申请辞去公司董事长、总裁、董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务，辞去前述职务后，徐霁不在公司及控股子公司任职。王冠芳因工作调整原因申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去前述职务后，王冠芳将继续担任公司财务总监一职。沈颖涛因工作调整原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞去前述职务后，沈颖涛将继续在公司任职副总裁及董事会秘书。

交易所要求公司说明，公司控制权是否已实质发生变更，是否存在控制权之争或控制权不稳定的情形，并充分论证理由和依据。

公司12月7日披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》和《关于董事辞职及补选董事的公告》等信息披露文件显示，公司董事会提名孟宇亮、金文明、王蓓蓓为公司第四届董事会非独立董事候选人。其中，非独立董事候选人金文明系公司2022年9月控制权变更之前的原实际控制人。

对此，深交所提出，分别说明本次3位非独立董事候选人的提名主体，包括但不限于提名人名称，直接或间接持有你公司股份数量和比例（如适用），与公司直接股东或间接股东的关联关系或其他经济利益往来等关系，提名人之间是否存在关联关系或其他经济利益往来等关系。

特别要求说明前期回函真实性

值得注意到是，深交所特别指出，候选人金文明现任瑞和成执行董事、总经理并持有其48%股份，瑞和成系公司原控股股东、现第二大股东，持股比例约11.24%，候选人孟宇亮现任阜阳泉赋企业管理有限责任公司总经理，同时在公司实际控制人赵丰所控制的青岛丰启环保新能源科技有限公司担任董事；候选人王蓓蓓现任阜阳赋宝颍工基金管理有限公司风控总监。深交所前期已就公司相关事项两次发函关注。

公司在回复公告中称，公司控股股东丰启智远与瑞和成，不存在一致行动关系丰启智远收购上市公司控制权所自筹资金的借款人阜阳赋颍科泉投资中心（有限合伙）与益阳高新产业（300832）投资有限公司、瑞和成之间不存在关联关系、一致行动关系或其他可能导致利益倾斜的关系。

深交所要求公司说明前期披露的关注函回复公告内容是否真实、准确、完整，是否存在重大遗漏或误导性陈述。同时，提醒公司及相关各方：根据深交所《股票上市规则》第4.5.6条，“上市公司控股股东、实际控制人应当依法依规行使股东权利、履行股东义务，不得隐瞒其控股股东、实际控制人身份，规避相关义务和责任”。

值得注意的是，近日，瑞和成由于减持前未履行信息披露义务，收交易所监管函。监管函显示，和科达11月7日披露的《关于持股5%以上股东被动减持股份及可能存在继续被动减持的预披露的公告》显示，瑞和成作为持股上市公司5%以上股份的股东，所持部分股份因被法院强制执行，于10月28日以集中竞价交易方式卖出99.87万股，占上市公司总股本比例约0.9987%，减持金额共计1746.73万元。公司在减持前未履行信息披露义务。

和科达三季报显示，公司前三季度实现营业收入4315.67亿元，同比下降48.48%；实现归属于上市公司股东的净利润亏损3460.56亿元，同比下降219.79%。公司主要从事精密清洗设备的研发、设计、生产与销售，以满足客户在工业生产中各个环节的各类精密清洗需求。公司主要产品包括精密清洗（主要包括超声波清洗、平板清洗、喷淋清洗、碳氢清洗等）、纯水生产设备、污水处理设备和中水回用设备、电子类电镀设备、塑胶类电镀设备、五金类电镀设备等。

标签：